Alias Chokan el ciudadano chino que lidera una red de lavado de activos en Colombia

Las autoridades colombianas capturaron a Haibo Zhang, conocido con el alias de “Chokan”, un ciudadano chino señalado de liderar una red internacional de lavado de activos vinculada al narcotráfico. La operación fue adelantada por el CTI de la Fiscalía, junto con unidades especializadas en investigaciones transnacionales. Según la investigación, alias Chokan habría coordinado movimientos de dinero ilegal desde Colombia hacia países de Asia, Centroamérica y Norteamérica. Las autoridades aseguran que utilizaba transferencias internacionales, operaciones en efectivo y hasta monedas virtuales para ocultar recursos provenientes del narcotráfico. La Fiscalía sostiene que la organización operaba principalmente en Bogotá y el Valle del Cauca, donde recibía grandes sumas de dinero en efectivo para posteriormente darles apariencia de legalidad mediante transacciones bancarias y conversiones de divisas en el mercado ilegal. Los investigadores también identificaron presuntos enlaces criminales en países como China, Guatemala, México, Canadá y Estados Unidos. La captura se produjo con fines de extradición, luego de una solicitud emitida por una Corte Federal del Distrito de Massachusetts, en Estados Unidos. De acuerdo con el expediente, las autoridades realizaron entregas controladas de dinero para seguir la ruta de los recursos y documentar cómo funcionaba la red. Alias Chokan permanecerá bajo custodia mientras avanzan los trámites judiciales y el proceso de extradición.