La investigación de Univision Noticias revela que Daniel Peñarredonda Gómez, exsocio y hombre cercano del abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella, aparece mencionado en un expediente de la corte federal de Tampa (EE. UU.) dentro de un caso de lavado de dinero y fraude a narcotraficantes.
En ese proceso judicial, el principal acusado es Jorge Luis Hernández Villazón, un exinformante de la DEA y el FBI, quien presuntamente estafaba a narcotraficantes colombianos y dominicanos. Les prometía reducir sus condenas en Estados Unidos a cambio de grandes sumas de dinero, pero en realidad no cumplía con esos acuerdos.
Dentro de ese esquema aparece una figura identificada como “Coconspirador 1”, que según fuentes citadas por Univision sería Peñarredonda. Esta figura legal en EE. UU. se refiere a alguien que participó en el delito pero no ha sido acusado formalmente, generalmente porque coopera con las autoridades.
Según la acusación, Hernández y el supuesto coconspirador habrían recibido 700.000 dólares de un narcotraficante, quien creía que lo ayudarían a reducir su condena. El dinero se movía a través de sistemas de comunicación en Estados Unidos, lo que configura también fraude electrónico.
Relación con De la Espriella
Peñarredonda no era un actor menor. Fue formado dentro del bufete de De la Espriella y llegó a ser socio. El propio candidato lo describió como alguien cercano, casi como un protegido.
Documentos oficiales muestran que en 2023 Peñarredonda tenía participación accionaria en la firma De la Espriella Lawyers Enterprise, mientras De la Espriella era el principal accionista.
Los hechos investigados en Tampa habrían ocurrido desde 2020, cuando Peñarredonda aún estaba activo en la firma. Además, “Boliche” trabajó como paralegal en oficinas vinculadas a la defensa de narcotraficantes en Florida, incluyendo una oficina asociada al entorno del bufete.
Otros señalamientos
El caso no es aislado. Peñarredonda ya había sido mencionado en otra investigación periodística que lo vincula con un presunto despojo de tierras y explotación minera en el sur de Bolívar.
Según esas denuncias, habría participado a través de una empresa minera que exportó grandes cantidades de oro (casi dos toneladas) por valores muy altos, en medio de reclamos de comunidades campesinas y afrodescendientes.
Contexto adicional
El propio “Boliche” tiene un historial complejo:
- Fue informante clave en casos judiciales en EE. UU.
- Pero también tiene condenas por lavado de dinero.
- Ha estado vinculado a redes relacionadas con el empresario Alex Saab, quien en el pasado fue cliente de De la Espriella.
Reacciones
Hasta el momento:
- Peñarredonda y De la Espriella no respondieron a los cuestionarios enviados por Univision.
- El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente, sugiriendo que estas relaciones evidencian cercanía con redes criminales.
En síntesis
La investigación plantea que:
- Un exsocio cercano de De la Espriella aparece vinculado (aunque no acusado formalmente) a un caso de fraude y lavado.
- El esquema consistía en engañar narcotraficantes con falsas promesas legales.
- Esto se suma a otros cuestionamientos previos sobre su actividad empresarial.
El caso no implica, por ahora, una acusación directa contra De la Espriella, pero sí genera un impacto político y reputacional por la cercanía con la persona señalada.
