Una ciudadana china, Zhimin Qian, conocida también como Yadi Zhang, fue condenada en el Reino Unido tras declararse culpable de adquirir y poseer ilegalmente criptomonedas. La investigación internacional reveló que lideró un fraude masivo en China entre 2014 y 2017, donde estafó a más de 128.000 personas y almacenó los fondos en bitcoins. Como resultado, la Policía Metropolitana de Londres incautó 61.000 bitcoins, valorados en más de US$6.700 millones, lo que constituye la mayor confiscación de criptomonedas registrada hasta ahora.
Zhimin permaneció prófuga durante cinco años utilizando documentos falsos hasta que fue arrestada en el Reino Unido, donde intentó lavar el dinero mediante la compra de propiedades. Su cómplice, el ciudadano malasio Seng Hok Ling, admitió haber comerciado criptomonedas en su nombre, facilitando el blanqueo de capitales. Ahora enfrenta procesos judiciales para confiscar más de US$21 millones, con sentencia prevista en noviembre.
El caso también involucra a Jian Wen, quien trabajaba en un restaurante de comida para llevar y fue condenada en 2023 a seis años y ocho meses de prisión. Wen blanqueó grandes sumas de dinero y transformó su estilo de vida, pasando de un modesto apartamento a mansiones en Londres y propiedades en Dubái. Las autoridades le incautaron más de US$400 millones en bitcoins.
Las víctimas de Zhimin, muchas de ellas empresarios, banqueros y funcionarios judiciales, fueron convencidas de invertir en sus proyectos fraudulentos, perdiendo grandes sumas de dinero. Zhimin fue apodada “la diosa de la riqueza” por la confianza que inspiraba, aunque en realidad estaba dirigiendo una red global de lavado de dinero que operaba a través de criptomonedas.
Las autoridades británicas señalaron que este caso ilustra cómo las criptomonedas son cada vez más utilizadas por la delincuencia organizada para ocultar activos ilícitos. El ministro de Seguridad de Reino Unido, Dan Jarvis, afirmó que la condena envía un mensaje claro de que el país no será un refugio seguro para criminales financieros. La sentencia de Zhimin se conocerá el 10 de noviembre, mientras continúa el debate sobre el destino de los fondos incautados.