La Fiscalía General de la Nación dio a conocer detalles sobre el funcionamiento de un presunto entramado de contrabando y lavado de activos que estaría relacionado con la reconocida marca Lili Pink, tras una serie de operativos realizados en varias ciudades del país.
Según las investigaciones, la red utilizaba un esquema basado en empresas fachada para simular operaciones legales de comercio exterior. A través de estas compañías, se habrían importado productos como ropa, accesorios y otros artículos, que luego eran comercializados en el mercado nacional con apariencia de legalidad.
Uno de los principales mecanismos detectados era la creación de proveedores ficticios, los cuales respaldaban facturación falsa y permitían justificar movimientos financieros sospechosos. Estas empresas, en muchos casos, no contaban con infraestructura real ni actividad comercial verificable.
Las autoridades también señalaron que la organización habría implementado estrategias para evadir controles aduaneros, fragmentar transacciones y ocultar el origen ilícito de los recursos. Además, se investiga el posible uso indebido de devoluciones de IVA sustentadas en operaciones inexistentes.
Durante los operativos, las autoridades ocuparon cientos de bienes que estarían vinculados a la red, incluyendo locales comerciales, inmuebles y otros activos. Mientras avanzan las investigaciones, el caso genera gran impacto por el alcance de la operación y por involucrar a una marca ampliamente reconocida en el país.
