Estas son, de forma clara y resumida, las principales pruebas y evidencias que la Fiscalía en Colombia dice tener contra la cadena Lili Pink por presunto lavado de activos: 1. Movimiento de grandes sumas de dinero sospechoso La investigación documenta un presunto lavado de más de $730.000 millones. También se habla de enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones. Esto es uno de los pilares del caso: el volumen de dinero no coincide con actividades comerciales normales 2. Importaciones subfacturadas y contrabando Detectaron mercancía (ropa y cosméticos) importada desde Asia con precios artificialmente bajos. Se estima un posible contrabando superior a $75.000 millones. Esta práctica permite ingresar productos pagando menos impuestos y “blanquear” dinero. 3. Uso de empresas fachada o “de papel” La Fiscalía señala un entramado de importadoras y comercializadoras ficticias. Estas empresas simulaban operaciones legales para dar apariencia lícita al dinero ilícito. 4. Operaciones financieras para ocultar el rastro del dinero Se identificaron: Transacciones fragmentadas Relaciones comerciales simuladas Maniobras para dificultar la trazabilidad del dinero Todo esto es típico en esquemas de lavado de activos. 5. Alertas de la DIAN por inconsistencias El caso comenzó cuando se detectaron irregularidades en devoluciones de IVA. También hubo cruces de información que no coincidían con la actividad real de las empresas. 6. Hallazgos en allanamientos En operativos se encontraron grandes volúmenes de mercancía en tiendas. Se impusieron medidas sobre: 405 locales 40 inmuebles vehículos y sociedades 7. Posible red criminal transnacional La Fiscalía sostiene que no sería un caso aislado, sino una estructura internacional de contrabando y lavado.
América 0 – 1 Pasto… golpe volcanico
15 septiembre, 2026 09:57 am