Un nuevo giro ha tomado el escándalo que rodea a la reconocida cadena de tiendas Lili Pink en Colombia, luego de que la Fiscalía revelara que un conductor aparecía en los documentos como supuesto socio mayoritario de la empresa, en medio de una investigación por lavado de activos y contrabando.
De acuerdo con el expediente judicial, el hombre —cuya trayectoria laboral corresponde a labores como conductor— figuraba formalmente como uno de los principales socios de la compañía. Sin embargo, las autoridades consideran que su papel sería el de un presunto “testaferro”, es decir, alguien que presta su nombre para ocultar a los verdaderos responsables del negocio ilícito. ()
La investigación hace parte de un amplio operativo liderado por la Fiscalía, que ha documentado un entramado empresarial compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel utilizadas para ingresar mercancía al país y darle apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. ()
Según las autoridades, esta red habría movido cifras millonarias: cerca de 730.000 millones de pesos en lavado de activos, más de 430.000 millones por enriquecimiento ilícito y un contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos. ()
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que los presuntos cerebros de la operación habrían salido de Colombia antes de que se realizaran los allanamientos, lo que ha generado sospechas sobre una posible filtración de información. ()
Hasta el momento, el conductor es la única persona capturada y judicializada en el país. Tras la audiencia de imputación de cargos, tuvo que ser trasladado a un centro médico, mientras se define su situación jurídica. ()
El caso sigue en desarrollo y se perfila como uno de los mayores escándalos recientes en el sector comercial colombiano, con implicaciones que podrían afectar a cientos de establecimientos en todo el territorio nacional.
