El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra 168 personas y empresas que presuntamente harían parte de una red dedicada al desvío de recursos del sistema de salud colombiano.
Según la investigación de la UIAF, la presunta estructura habría utilizado mecanismos de triangulación financiera para mover recursos provenientes de EPS e IPS, ocultar pasivos y trasladar dinero hacia cuentas nacionales e incluso internacionales. La entidad sostiene que existen indicios de delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad documental.
Entre los hallazgos mencionados por la UIAF figuran:
- Cerca de 45 millones de facturas presuntamente sin soporte.
- Identificación de decenas de personas naturales y jurídicas vinculadas al esquema.
- Participación de contadores, revisores fiscales, representantes legales y juntas directivas.
- Presuntos movimientos de recursos del sistema de salud hacia cuentas en el exterior.
Mejía indicó que entregará a la Fiscalía un informe de más de 130 páginas con los hallazgos y pidió que las autoridades investiguen a los implicados para determinar responsabilidades penales. Hasta el momento, no se han revelado públicamente los nombres de las personas o empresas señaladas, por lo que todos los involucrados mantienen la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.
La denuncia ha generado gran impacto político y judicial, ya que podría convertirse en una de las investigaciones más grandes sobre presunta corrupción en el sistema de salud colombiano en los últimos años.
