Iván Duque, presidente de Colombia, advirtió este lunes que, si bien en Colombia está permitido que los ciudadanos tengan cuentas en el exterior, estas tienen que ser reportadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, (DIAN).
Este pronunciamiento se debe a las revelaciones periodísticas de los Papeles de Pandora.
«En Colombia está permitido que los ciudadanos tengan cuentas en el exterior. Tener cuentas en el exterior no es un delito, pero lo que sí quiero dejar claro es que todo el que tenga activos en el exterior -sea quien sea- tiene que estar declarado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Quien tenga activos no declarados es sujeto de multas«, indicó el mandatario.
De acuerdo con la investigación, de los funcionarios del Gobierno aparece la actual vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez, junto a su esposo, Álvaro Rincón, e hija, María Alejandra Rincón, como accionistas de la sociedad Global Securities Management Corporation, registrada en Islas Vírgenes Británicas en 2005 y la cual fue fundada por Gustavo Hernández Frieri, este fue condenado en Estados Unidos por un caso de lavado de dinero.
Asimismo, está el nombre del actual director de la Dian, Lisandro Junco Riveira, implicado por la creación de una sociedad en Delaware
Finalmente, el presidente Duque explicó que «gracias a la colaboración que tenemos con los demás países del mundo y las redes de la OCDE, hemos podido identificar activos en el exterior no declarados y se les ha enviado a los ciudadanos su comunicación para que se ponga al día».