Carlos Augusto Claros Muñoz, Capturado, por lavado de activos, foto tomada de X
En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación dio a conocer una importante captura por parte de investigadores del CTI en alianza con la agencia estadounidense DEA. Los hechos ocurrieron al interior de una institución educativa, donde en el operativo se pudo ejecutar la orden dada por una corte de Estados Unidos en contra de Carlos Augusto Claros Muñoz.
De acuerdo con la Fiscalía Claros Muñoz se dedicaba al delito de lavado de dinero de actividades provenientes de las venta de estupefacientes.
«Al parecer, Claros Muñoz ejercía el rol de ‘broker’ o intermediario financiero para dar apariencia de legalidad a millones de dólares y euros provenientes de la venta de cocaína en Europa. El blanqueo del dinero se hacía mediante operaciones internacionales de compra y venta calzado, vestuario y vehículos», indicó la Fiscalía General de la Nación en su cuenta oficial de X.
Además la fiscalía indicó que el capturado haría parte de una organización que opera en España y que se dedica precisamente a darle apariencia de legalidad a dineros obtenidos producto del narcotráfico.
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“A disposición de la Fiscalía quedó Carlos Augusto Claros Muñoz, un señalado integrante de una red conocida como ‘Los Yiyos’, la cual estaría instalada en España y sería la responsable de blanquear recursos ilícitos provenientes del tráfico trasnacional de estupefacientes” indicó al respecto la fiscalía en un comunicado.
Finalmente, es importe mencionar que Claros Muñoz sería el presunto responsable, según la fiscalía, de ayudar en el movimiento de por lo menos un millón de dólares a los ‘Yiyos’ para una transferencia a una banco en Nueva York.
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Al parecer, Claros Muñoz ejercía el rol de ‘broker’ o intermediario financiero para dar apariencia de legalidad a millones de dólares y euros provenientes de la venta de cocaína en Europa. El blanqueo del dinero se hacía mediante operaciones internacionales de compra y venta… pic.twitter.com/J4llHe9u9W
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 8, 2023